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  • 【重要:法人向】資金決済法及び犯罪収益移転防止法に基づく本人確認のお願い

【重要:法人向】資金決済法及び犯罪収益移転防止法に基づく本人確認のお願い


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いつもCoincheckをご利用いただき、ありがとうございます。

 

Coincheckでは「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」)に基づき、郵送ハガキの受け取りによる本人確認を開始しております。

 

 

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■2017年4月1日より、本人確認の状態にてご利用いただける機能が異なります
【4/1〜】本人確認の状態によりご利用いただける機能が異なります

 

■個人のご利用者様は下記をご確認下さい

・2017年3月1日以前に本人確認が完了している、日本在住のご利用者様

【重要】資金決済法及び犯罪収益移転防止法に基づく本人確認のお願い

・2017年3月1日以降にご登録を開始している、日本在住のご利用者様
【重要】本人確認における質問項目入力のお願いとハガキ配送の開始
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■法人のご利用者様

 

法人のご利用者様には、Coincheckからの質問項目への回答、必要書類の提出、郵送ハガキの受け取りによる本人確認を実施しております。

 

・法人のご利用者様につきましては、代表者もしくは代表者以外の実質的支配者(下記参照)最大2名による質問項目への回答、本人確認書類の追加提出が必要です。

・2017年3月31日までに既に本人確認が完了している法人のご利用者様につきましても、質問事項への再回答、書類の再提出と郵送ハガキの受け取りが必要です。

 

質問項目への回答・書類の提出は下記URLから行うことができます。(ログインが必要です)
また、ステータス(進捗状況)のご確認もこちらからご確認いただけます。
https://coincheck.com/ja/accounts/info

 

■提出(アップロード)が必要となる書類

・預金通帳口座
・登記事項証明書
・取引担当者IDセルフィー(取引担当者本人の顔と本人確認書類が1枚の写真に収まっているもの)
・取引担当者本人確認書類

 

書類の追加提出、また質問事項への回答が完了しましたら、Coincheckより本人確認用のハガキを郵送致します。本人確認用ハガキの受け取りを持ちまして、本人確認が完了となります。

郵送ハガキは「法人宛」「取引担当者宛」の2通を送付致します。2通の受け取りを持ちまして、本人確認の完了となります。

 

 

※実質的支配者とは

法人の事業経営を実質的に支配することが可能な方のことです。具体的には、議決権の25%超を直接または間接に保有(1)する等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます(2)。

(1) 「議決権の50%超を保有する支配法人」を通じて保有していること。
(2) 50%を超える議決権を保有する個人、もしくは50%を超える配当・分配を受ける権利を有する個人がいる場合は、その個人に確定します。病気等により、法人のお客さまを実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務執行を行うことのできない個人の方は実質的支配者に該当しません。
また、実質的支配者は個人の方となりますが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします。

 

上記に該当する個人の方がいない場合には、以下の方が実質的支配者に該当することとなります。

 

【法人形態が資本多数決法人である場合】

株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等の場合
① 25%超の議決権を直接又は間接に保有している個人の方がいる場合には、当該個人の方
② 上記①に該当する方がいない場合で、 出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方 がいる場合には、当該個人の方
③ 上記①②のいずれも該当する方がいない場合には、法人を代表し業務を執行する個人の方

 

【法人形態が資本多数決法人以外である場合】

合名会社、合資会社、合同会社、一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、 医療法人、社会福祉法人 等の場合
① 法人の収益総額の25%を超える配当・分配を受ける権利を有する個人の方がいる場合、または出資、融資、取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方がいる場合には、当該個人の方
② 上記のいずれも該当する方がいない場合には、法人を代表し業務を遂行する個人の方

 

 

■状態のご確認について

 

本人確認画面にて、下図のような利用者様ごとのステータス(進捗状況)が表示されます。こちらの案内をご参考いただき、ご登録をお願い致します。

 

New_status

 

書類の提出(再提出)、また質問項目への回答は下記URLから行うことができます。(ログインが必要です)
また、ステータス(進捗状況)のご確認もこちらからご確認いただけます。
https://coincheck.com/ja/accounts/info

 

 

 

■個人のご利用者様

 

■2017年3月1日以前に本人確認が完了している、日本在住のご利用者様

【重要】資金決済法及び犯罪収益移転防止法に基づく本人確認のお願い

 

■2017年3月1日以降にご登録を開始している、日本在住のご利用者様

【重要】本人確認における質問項目入力のお願いとハガキ配送の開始

 

 

お手数ではございますが、何卒ご協力をいただけますよう、宜しくお願い申し上げます。

ご不明の点などございましたら、カスタマーサポートまでお問い合わせください。

 

▼お問い合わせ
Coincheck カスタマーサポート
https://coincheck.com/ja/info/contact

 

引き続き、みなさまに安心・安全にご利用いただけますよう、サービスを改善して参ります。

今後ともcoincheckをよろしくお願いいたします。

 

 

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